ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਦੀ ਟੀਮ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਜੁਹੂ ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 4 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
🧾 ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ?
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ UY Industries Pvt Ltd ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ NBFC ਤੋਂ ₹60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ₹20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
🔍 ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ?
EOW ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
⚖️ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ₹60.4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ Best Deal TV Pvt Ltd ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ — ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ 2015 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ Deepak Kothari ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
📍 ਹੁਣ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ?
EOW ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ — ਹੁਣ ਇਹ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।