ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਜਾਵੇਦ ਹਬੀਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੋਸ ਹਬੀਬ ਖਿਲਾਫ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਲੀਕਲ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਬਾਇਨੈਂਸ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਸਨ।
ਘਰ ’ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਵਿੱਤਰਾ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਭਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਦ ਹਬੀਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਵੇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਮਜਦ ਹਬੀਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਹੁਣ ਉਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸੰਭਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਕੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟੀਮ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਦ ਹਬੀਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਵੇਦ ਹਬੀਬ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਪਤੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।”
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਅਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ
ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਹਬੀਬ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਭਲ ਮੁਖੀ ਸੈਫੁੱਲਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਦੇ ਸਰਾਇਆਤੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਪੈਲੇਸ ਵੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਬਾਇਨੈਂਸ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
5 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 150 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 5 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹਬੀਬ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਨਾ “ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੰਭਲ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।