ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਡਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਡੇਟਾ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ। ਘੁਟਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਕਐਂਡ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਗਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਾਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।